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周岩,新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度报告摘要,恶魔少爷别吻我

原标题:周岩,新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度报告摘要,恶魔少爷别吻我

导读:

新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度报告摘要...

文章目录 [+]

1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅览年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法律责任。

3 未到会董事状况

4 德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5 经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,本公司2018年度归属于上市周岩,新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,恶魔少爷别吻我公司股东的净利润为93,218.48万元。2018年利润分配预案:拟以总股本123,384.1万股为基数,向股东每10股派发现金股利3.00元(含税),算计付出现金股利37,015.23万元。

上述利润分配预案需经本公司2018年度股东周年大会审议经过后方可施行。

二 公司基本状况

1 公司简介

2 陈说期公司首要事务简介

本公司作为以出书发行为主业的全国一流文明企业,以传承中华文明为任务,是集出书物修改、出书、出售及多元文明工业出资于一体的文明工业运营实体,主营事务包括出书事务、阅览效劳事务和教育效劳事务,出售的产品包括自有出书物和外采产品。

1.出书事务:本公司旗下10家出书社,环绕各自的出书专业定位,安排策划选题,按出书流程完结图书出书作业,并经过相关途径面向商场进行出售。其间1家出书社作为专业的教育图书出书单位,担任本公司教育类图书的研制及出书作业,其他9家为专业群众图书及音像电子网络出书单位,担任相关产品的研制及出书作业。

2.阅览效劳事务:包括实体门店和互联网出售事务。本公司构建了强壮的实体出售网络,具有掩盖全省的160多家零售直营门店、遍布全国大中城市的700多家商超网点,200余家布局四川、北京的智能阅览效劳网点,以及“文轩网”“九月网”为中心的互联网出售途径,为广阔顾客供给多维度的阅览文明消费效劳。

3.教育效劳事务:本公司具有掩盖全省的125家分公司组成周岩,新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,恶魔少爷别吻我的教育效劳网络,首要为全省中小校园和师生供给教育用书、教育信息化及教育配备效劳。公司总部担任拟定营销战略和计划,安排进行产品收购、途径建造、商场营销及出售作业,以获取订单。省内各分公司承受省内各中小学的教材报订,面向用户进行教辅出售,首要经过参加各级教育部分投标进行教育信息化及教育配备产品的出售。公司教育用书产品包括教材教辅;教育信息化产品包括满意国家建造“三通两途径”要求的才智校园、才智讲堂、数字校园及文轩云途径等;教育配备产品包括根底类仪器教育配备和立异类教育配备。公司充分发挥内容资源整合优势和出售网络优势,做精做深教育效劳,推进成绩添加。

2018年是遵循党的十九大精力的局面之年,党的十九大陈说清晰了文明建造在我国特色社会主义建造总体布局中的定位,提出了新年代文明建造的基本要求。2018年,“全民阅览”第五次写入政府作业陈说,公共文明效劳建造再上新台阶。为进一步深化文明体系改革,促进文明企业开展,国务院办公厅、财政部、文明旅游部等部分多措偏重,加速构建现代化文明商场体系,连续发布了一系列优惠方针,包括体系建造、人才培养、财政金融、世界贸易和工业交融等多个方面,助力培养新式文明业态,促进文明企业做强、做优、做大,有力地提振了出书传媒企业开展决心,为推进新闻出书工业晋级交融开展和新年代加强与改善出书作业指明晰方向。

跟着我国特色社会主义进入新年代,我国现已进入高质量开展的新阶段,出书业的开展方针也由数量规划添加转变到质量效益进步。从我国图书阅览商场来看,跟着社会购买力的进步和互联网年代阅览办法的改动,阅览效劳需求体现微弱,但阅览效劳商场细分越趋显着,竞赛剧烈。我国书业零售商场在调整中开展,职业界实体书店转型晋级速度显着加速,一起各上市公司纷繁探究线上线下交融开展新形式。我国数字出书工业仍旧坚持快速开展势头,电子书、有声书、AR图书等内容出现方法立异,IP运营、同享阅览、付费阅览等运营形式立异,为传统的出书发行工业注入了新的生机。

3 公司首要管帐数据和财政指标

3.1 近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2 陈说期分季度的首要管帐数据

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4 股本及股东状况

4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5 公司债券状况

三 运营状况评论与剖析

1 陈说期内首要运营状况

2018年,公司整体运营成绩完结稳步添加。陈说期内完结运营收入818,658.30万元,同比添加11.44%;净利润92,671.65万元,同比添加1.12%;归属于上市公司股东的净利润93,218.48万元,同比添加0.90%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润86,759.08万元,同比添加19.49%。运营成绩的添加首要得益于公司精耕主业、做强主业,本年度公司在图书出书、教育效劳以及阅览效劳等范畴的出售收入及效益均得以进步。

2 导致暂停上市的原因

3 面对停止上市的状况和原因

4 公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用

1、收入原则

本集团自2018年1月1日起实行财政部于2017年修订的《企业管帐原则第14号一收入》(以下简称“新收入原则”,修订前的收入原则简称“原收入原则”)。新收入原则引入了收入承认计量的5步法,并针对特定买卖(或事项)添加了更多的指引。新收入原则要求初次实行该原则的累积影响数调整初次实行当期期初(即2018年1月1日)留存收益及财政报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在实行新收入原则时,本集团仅对初次实行日没有完结的合同的周岩,新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,恶魔少爷别吻我累计影响数进行调整。

(1) 除了供给了更广泛的收入买卖的宣布外,实行新收入原则对本集团本年年头兼并财物负债表相关项目的影响列示如下:

注1:本集团根据新收入原则,对附退货条款的出售,依照预期因出售退回将交还的金额承认负债;一起,依照预期将退回产品转让时的账面价值,扣除回收该产品估计发作的本钱(包括退回产品的价值减损)后的余额,承以为一项财物。而按原收入原则,本集团并未将预期将退回产品承以为一项财物。新收入原则与原收入原则的差异调整添加其他活动财物(应收退货本钱)和估计负债(敷衍退货款)。

注2:本集团根据新收入原则,将原计入预收金钱的预收产品款和原计入递延收益的会员卡积分重分类至合同负债。

与原收入原则比较,实行新收入原则对当期财政报表相关项目的影响列示如下:

(2) 与原收入原则比较,实行新收入原则对当期财政报表相关项目的影响列示如下:

财物岩台县负债表

与原收入原则比较,实行新收入原则对当期利润表无影响。

2、金融东西原则

本集团自2018年1月1日起实行财政部修订的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》和《企业管帐原则第37号一金融东西列报》(以下简称“新金融东西原则”)。

金融财物分类与计量方面,新金融东西原则要求金融财物根据其合同现金流量特征及企业办理该等财物的事务形式分类为“以摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”和“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”三大类别。取消了借款和应收金钱、持有至到期出资和可供出售金融财物等原分类。权益东西出资一般分类为以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物, 也答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益。

金融财物减值方面,新金融东西原则有关减值的要求适用于以摊余本钱计量以及以分类为公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物、租借应收款、应收账款、合同财物以及特定未提用的借款许诺和财政担保合同。新金融东西原则要求选用预期信誉丢失模型以代替原先的已发作信誉丢失模型。新减值模型要求选用三阶段模型,根据相关项目自初始承认后信誉危险是否发作明显添加,信誉丢失预备按12个月内预期信誉损景长华失或许整个存续期的预期信誉丢失进行计提。关于应收账款、合同财物及租借应收款存在简化办法,答应一直依照整个存续期预期信誉丢失承认减值预备。

本集团依照新金融东西原则的要求进行联接调整。触及前期比较财政报表数据与新金融东西原则要求不一致的,本集团不进行调整;金融东西原账面价值和新金融东西原则实行日账面价值之间的差额,计入2018年1月1日的留存收益或其他归纳收益。于2018年1月1日本集团选用新金融东西原则对本集团兼并财物负债表的影响详见下表:

注1:自原分类为可供出售金融金融财物转入

从可供出售金融财物转入其他权益东西出资

于2018年1月1日,本集团将人民币1,560,899,742.06元的可供出售金融财物指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物偏重分类至其他权益东西出资。其间,人民币240,228,815.33元可供出售金融财物为在活泼商场中没有报价且其公允价值不能牢靠计量的权益东西出资,于曾经期间根据原金融东西原则依照本钱计量。于2018年1月1日对该部分股权出资选用公允价值计量导致其他权益东西出资账面价值添加人民币280,056,000.00元,并相应添加其他归纳收益(其他权益东西出资公允价值变化)。此外,曾经期间承认的此类金融资圣德太子的愉快木造修建产减值丢失人民币2,958,365.49元于2018年1月1日从留存收益转入其他归纳收益(其他权益东西出资公允价值变化)。

从可供出售金融财物转入其他非活动金融财物

于2018年1月1日,本集团将人民币555,188,258.36元的可供出售金融财物作为以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物德江县城南新区偏重分类至其他非活动金融财物。曾经期间以公允价值计量的累计公允价值变化人民币75,871,5逐鼎大明36.74元从其他归纳收益(可供出售金融财物公允价值变化损益)转入留存收益。

注2:自原指定为以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物转入

于2018年1月1日,本集团不再将账面价值为人民币1,157,828,233.14元的其他活动财物(银行理财产品)指定为以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物,由于上述金融财物根据新金融东西原则的规矩需分类为以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物,此类出资被重分类至买卖性金融财物。

于2018年1月1日,本集团初次实行上述新收入原则与新金融东西原则对本集团财物、负债和股东权益的影响汇总如下:

于2018年1月1日,本公司初次实行上述新收入原则与新金融东西原则对公司财物、负债和股东权益的影响汇总如下:

3、财政报表列报格局

本集团从编制2018年度财政报表起实行财政部2018年6月15日公布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会(2018)15号,以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对财物负债表和利润表的列报项目进行了修订,新增了“应收收据及应收账款”“敷衍收据及敷衍账款”“研制费周岩,新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,恶魔少爷别吻我用”行项目,修订了“其他应收款”“固定财物”“在建工程”“其他敷衍款”“长时间敷衍款”“办理费用”行项目的列报内容,减少了“应收收据”“应收账款”“应收股利”“应收利息”“固定财物整理”“工程物资”“敷衍收据”“敷衍账款”“敷衍利息”“敷衍股利”及“专项敷衍款”行项目,在“财政费用”项目下添加“其间:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报,调整了利润表部分项目的列报方位。关于上述列报项目的改动,本集团对上年比较数据进行了调整。

5 公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适朱苏珍用不适用

6 与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作改动的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

(1)出资建立的子公司

(2)同一操控下企业兼并获得的子公司

(3)非同一操控下企业兼并获得的子公司

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 布告编号:2019-003

新华文轩出书传媒股份有限公司

第四届董事会2019年第2次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

新华文轩出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2019年第2次会议于2019年3月27日在四川新华世界酒店5楼1号会议室以现场表决的办法举行,本次会议告诉于2019年3月13日以书面办法宣布。本次董事会应到会会议董事9名,实践到会会议董事8名,其间董事杨杪先生因其他公事未能亲身参加会议, 托付董事何志勇先生代为行使表决权,公司监事、部分高档办理人员列席了会议。会议由董事长何志勇先生掌管。本次会议的招集、举行契合《公司法》及本公司《公司章程》的规矩。

二、董事会会议审议状况(一)审议经过《关于本公司2018年度董事会陈说的计划》

根据《公司章程》,董事会审议经过了《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度董事会陈说》。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

赞同将本项计划提交公司2018年度股东周年大会审议。

(二)审议经过《关于本公司2018年度经审计的兼并财政陈说的计划》

《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度经审计的兼并财政陈说》已于2019年3月19日经本公司董事会审计委员会审议经过。董事会审议经过了该陈说。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年度审计陈说》。

(三)审议经过《关于本公司恪守〈企业管治守则〉等状况的计划》

董事会审议经过了《关于本公司恪守〈企业管治守则〉等状况的计划》,承认公司于2018年度全面实行了《企业管治守则》条文及A股公司办理的相关要求,且该年度内部操控并无严重失误。上述守则及公司办理恪守和实行的反省状况,已载于《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年年度陈说》中拟宣布的内容。该计划已于2019年3月19日经本公司董事会审计委员会审议经过,董事会审议经过了该计划。

(四)审议经过《关于本公司2018年年度陈说的计划》

《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年年度陈说》(以下简称“《新华文轩2018年年度陈说》”)及摘要(包括A股及H股)中与财政、企业管治及运营剖析相关的,已于2019年3月19日经公司董事会审计委员会审议经过;《新华文轩2018年年度陈说》现已公司延聘的审计师德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)审计;独立董事宣布了独立定见。董事会审议经过了《新华文轩2018年年度陈说》。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年年度陈说》及《新华文轩2018年年度陈说摘要》。

(五)审议经过《关于本公司2018年度社会责任陈说的计划》

董事会审议经过了《关于本公司2018年度社会责任陈说的计划》,赞同本公司《2018年度社会责任陈说》及《2018年度环境、社会及管治陈说》(ESG陈说)。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年度社会责任陈说》。

(六)审议经过《关于本公司2018年度利润分配主张计划的计划》

本公司2018年度完结归属于母公司股东的净利润为人民币9.32亿元,其间母公司完结净利润为人民币8.53亿元。

公司以到2018年年底可供分配利润扣除不行分配额后,作为本次本公司实践可供分配利润。利润分配主张计划如下:以到2018年12月31日公司总股本123,384.10万股为基数,按每股人民币0.30元(含税)派发现金股息,算计约人民币3.70亿元(含税)。

董事会审议经过了《关于本公司2018年度利润分配主张计划的计划》。本公司独立董事赞同该分配主张计划,并对利润分配的合理性宣布了独立定见。

(七)审议经过《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计组织的计划》

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规矩,从公司审计作业的持续、完好视点考虑,公司拟持续聘任德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度审计师及内控审计组织,聘任期均自本公司2018年度股东周年大会审议经过之日起,至本公司2019年度股东周年大会举行之日止。于2019年3月19日本公司董事会审计委员会审议经过本计划,主张持续聘任德勤换得网华永管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度审计师及内控审计组织。公司独立董事赞同聘任主张并宣布了独立定见,董事会审议经过了该计划。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计组织的布告》(布告编号:2019-006)

(八)审议经过《关于本公司独立董事2018年度履职陈说的计划》

根据《公司章程》及本次会议议程,公司独立董事就2018年履职状况进行了总结,形成了《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度独立董事履职陈说》。董事会审议经过了该陈说。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年度独立董事履职陈说》。

(九)审议经过《关于本公司2018年度董事会审计委员会履职陈说的计划》

董事会审计委员会对2018年的作业进行了全面回忆,形成了《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职状况陈说洁茹》,该陈说已于2019年3月19日经本公司董事会审计委员会审议经过,董事会审议经过了该计划。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

(十)审议经过《关于本公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

根据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)及《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)等规矩以及公司《A 股征集资金运用与办理办法》相关规矩,公司形成了《关于本公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》。董事会审议经过了该计划。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于本公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》(布告编号:2019-007)

(十一)审议经过了《关于本公司2018年度内部操控点评及危险点评陈说的计划》

公司内部操控(联合)作业组依照其作业责任,在甫瀚咨询(上海)有限公司协同下,根据公司实践状况,编制了本公司《2018年度内部操控点评陈说》和《2018年度危险点评陈说》。于2019年3月19日本公司董事会审计委员会审议经过本计划。董事会审议经过了该计划。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年度内部操控点评陈说》。

(十二)审议经过《关于本公司2018年度内部操控审计陈说的计划》

公司内控审计组织德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)对本公司2018年度的内部操控状况进行了审计,并出具了《2018年度内部操控审计陈说》。于2019年3月19日本公司董事会审计委员会审议经过本计划,董事会审议并承认了《2018年度内部操控审计陈说》。

(十三)审议经过《关于修订本公司〈董事会审计委员会作业条例〉的计划》

本公司现行《董事会审计委员会作业条例》系于2015年12月29日经公司第四届董事会2018年第十一次会议审议经过施行。鉴于香港联交所近期已对《上市规矩》及《企业管治守则》的有关条款进行了修订,对审计委员会成员的履职资历提出了新的要求并于2019年1月1日起施行。为满意该等规矩的有关要求,本公司对《董事会审计委员会作业条例》进行相应修订。于2019年3月19日本公司董事会审计委员会审议并赞同对《董事会审计委员会作业条例》的修订。董事会审议经过了《董事会审计委员会作业条例》。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会作业条例》。

(毛线球简笔画十四)审议经过了《关于提请举行本公司2018年度股东周年大会的计划》

为及时审议本公司的相关计划,以推进本公司各项作业顺利施行,根据本公司《公司章程》,提议于2019年5月21日上午9:30,在四川新华世界酒店举行本公司2018年度股东周年大会,审议本公司《2018年年度陈说》等相关计划,并赞同股东大会通函、布告(包僵尸神话括会议议程、股东名册截止过户日期等)、代理人委任表格及到会回条等文件。董事会审议经过了《关于提请举行本公司2018年度股东周年大会的计划》。

公司将另行宣布《新华文轩关于举行2018年度股东周年大会的告诉》。

特此布告。

新华文轩出书传媒股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 布告编号:2019-004

第四届监事会2019年第一次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

新华文轩出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会2019年第一次会议于2019年3月27日在四川新华世界酒店 5楼 1 号会议室以现场表决的办法举行,本次会议告诉于2019 年3月13日以书面办法宣布。本次监事会应到会会议监事6名,实践到会会议监事5名,其间监事赵洵先生因其他公事未能亲身参加会议,托付监事刘密霞女士代为行使表决权。会议由监事会主席唐雄兴先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》及本公司《公司章程》的规矩。

二、监事会会议审议状况(一)审议经过《关于56kuku本公司2018年度监事会陈说的计划》

根据《公司章程》,监事会审议经过《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度监事会陈说》。

表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票。

(二)审议经过《关于本公司2018年度经翊洁吧审计的兼并财政陈说的计划》

《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度经审计的兼并财政陈说》已于2019年3月27日经本公司董事会审议经过。监事会审议经过了《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度经审计的兼并财政陈说》并以为:公司2018年度财政报体现已依照我国企业管帐原则的规矩编制,并经德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)审计,出具了审计陈说,实在公允地反映了公司的财政状况。监事会对该陈说无异议。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年年度陈说》。

(三)审议经过《关于本公司2018年年度陈说的计划》

《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年年度陈说》(以下简称“《新华文轩2018年年度陈说》”)及摘要(包括A股及H股)已于2019年3月27日经本公司董事会审议经过。监事会审议经过了《新华文轩2018年年度陈说》及摘要并宣布如下书面审阅定见:

1.《新华文轩2018年年度陈说》及摘要的编制和审议程序契合法律法规,《公司章程》和公司内部办理制度的各项规矩;

2.《新华文轩2018年年度陈说》及摘要的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所载资料能从各方面实在地反映公司2018年度的运营办理和财政状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;

3.在公司监事会提出本定见前,未发现参加年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的 《新华文轩2018年年度陈说》及《新华文轩2018年年度陈说摘要》。

(四)审议经过《关于本公司2018年度社会责任陈说的计划》

监事会审议经过了《关于本公司2018年度社会责任陈说的计划》,赞同本公司《2018年度社会责任陈说》及《2018年度环境、社会及管治陈说》(ESG陈说)。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2018年度社会责任陈说》。

(五)审议经过《关于本公司2018年度利润分配主张计划的计划》

根据《公司章程》,监事会审议经过《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度利润分配主张计划》。

(六)审议经过《关于本公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

根据本公司《公司章程》《监事会议事规矩》《公司 A 股征集资金运用与办理办法》的有关规矩,监事会审议经过了《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》并以为:本公司征集资金寄存与实践运用契合我国证监会、上海证券买卖所关于征集资金寄存和运用的有关规矩,公司对征集资金进行了专户寄存和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

详见与本布告同日宣布于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》(布告编号:2019-007)。

(七)审议经过《关于本公司2018年度内部操控点评及危险周岩,新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,恶魔少爷别吻我点评陈说的计划》

本公司内部操控(联合)作业组依照其作业责任,在甫瀚咨询(上海)有限公司协同下,根据公司实践状况,编制了本公司《2018年度内部操控点评陈说》和《2018年度危险点评陈说》。该等陈说已于2019年3月27日经本公司董事会审议经过。监事会审议并承认了该等陈说。

(八)审议经过《关于本公司2018年度内部操控审计陈说的计划》

公司内控审计组织德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)对本公司2018年度的内部操控状况进行了审计,并出具了《2018年度内部操控审计陈说》。监事会审议并承认了该陈说。

新华文轩出书传媒股份有限公司监事会

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 布告编号:2019-005

关于2018年首要运营数据的布告

新华文轩出书传媒股份有限公司根据《上海证券买卖所上市公司职业信息宣布指引第十三号逐个新闻出书》的相关规矩,现将2018年首要事务板块运营数据概略布告如下:

单位:万元

首要事务板块阐明:

出书事务包括了图书、报刊、音像制品及数字产品等出书物的出书、印刷效劳及青花刺物资供应等事务。

发行事务包括了向校园和学生发行教材及助学类读物,供给中小学教育信息化及教育配备效劳,出书物的零售、分销及互联网出售事务等。

教育效劳事务包括本集团向校园和学生发行教材及助学类读物,以及向中小校园供给中小学教育信息化及教育配备效劳。

零售事务包括门店零售事务、团购事务等。

2019年 3月 28日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 布告编号:2019-006

关于聘任2019年度审计师及内控审计组织的布告

新华文轩出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月27日举行了第四届董事会2019年第2次会议,会议审议经过了《关于聘任2019年度审计师及内控审计组织的议曲魁遵案》。现将相关事宜布告如下:

从审计作业的持续、完好视点考虑,公司董事会审计委员会提议拟持续聘任德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙,以下简称“德勤”)为本公司2019年度审计师及内控审计组织,聘任期自本公司2018年度股东周年大会审议经过之日起,至本公司2019年度股东周年大会举行之日止。

公司独立董事宣布如下独立定见:公司为坚持审计作业的延续性,主张持续聘任德勤担任公司2019年度审计师及内控审计组织。相关决策程序契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩(2018年修订)》及本公司《公司章程》等有关规矩。咱们赞同本计划并主张将其提请本公司2018年度股东周年大会审议。

本聘任事项尚须提交公司2018年度股东周年大会审议。

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 布告编号:2019-007

关于2018年度征集资金寄存

与实践运用状况的专项陈说

新华文轩出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的规矩,编制了到2018年12月31日止揭露发行A股股票征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说(以下简称“征集资金寄存与实践运用状况陈说”)。本陈说现已公司第四届董事会2019年第2次会议及第四届监事会2019年第一次会议审议经过,公司独立董事宣布了独立定见。现将到2018年12月31日止征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

一、征集资金基本状况

经我国证券监督办理委员会《关于核准新华文轩出书传媒股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2016]1544号)核准,本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格揭露发行98,710,000股人民币一般股(A股),股款计人民币702,815,200.00元,扣除部分发行费人民币48,000,000.00元后,公司实践收到上述A股的募股资金人民币654,815,200.00元,扣除由公司付出的其他发行费人民币9,640,101.94元后,实践征集资金净额为人民币645,175,098.06元。上述征集资金于2016年8月2日悉数到账,并经德勤华永会www日本计师事务所(特别一般合伙)验证并出具德师报(验)字(16)第0778号验资陈说。

到2018年12月31日止,公司累计运用征集资金人民币579,938,743.90元(其间包括征集资金发生的利息收入246,474.41元)。没有运用的征集资金余额计人民币66africe,603,327.43元(其间包括征集资金发生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币1,120,498.86元)。

二、征集资金寄存和办理状况

公司已制定《新华文轩出书传媒股份有限公司A股征集资金运用与办理办法》(以下简称“《A股征集资金运用办理办法》”),对征集资金的寄存、运用等事项作出了清晰规矩,公司严厉依照《A股征集资金运用办理办法》的规矩办理和运用征集资金。

公司及保荐组织中银世界证券有限责任公司(以下简称“中银世界证券”)于2016年8月31日与华夏银行股份有限公司成都分行(以下简称“华夏银行成都分行”)、我国银行股份有限公司四川省分行、成都银行股份有限公司高新支行、我国民生银行股份有限公司成都分公司(以下简称“民生银行成都分公司”)别离签订了征集资金三方监管协议,该协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

到2018年12月31日止,公司征集资金存储状况如下:

人民币:元

其间,“教育云效劳途径项目”由公司全资子公司四川文轩教育科技有限公司(以下简称“文轩教育科技”)详细施行。2016年10月25日,本公司在华周岩,新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,恶魔少爷别吻我夏银行成都分行开立的原专项账户11350000000606313在文轩教育科技专项账户启用后销户。2016年12月5日,文轩教育科技与本公司、保荐组织中银世界证券及募资资金专项账户开立银行华夏银行成都分行签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。

“西部物流网络建造项目”由公司全资子公司四川文传物流有限公司(以下简称“文传物流”)详细施行。2016年10月21日,本公司在民生银行成都分公司开立的原专项账户697921507在文传物流专项账户启用后销户。2016年12月5日,文传物流与本公司、保荐组织中银世界证券及募资资金专项账户开立银行民生银行成都分公司签订了《征集资金专户存储四方监管协议》。

上述《征集资金专户存储四方监管协议》内容均与上海证券买卖所制定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)天使要造反》不存在严重差异。

三、本年度征集资金的实践运用状况

公司严厉依照《A股征集资金运用办理办法》运用征集资金。募投项目资金实践运用状况详见附表1:《新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度征集资金运用状况对照表》。

四、改动募出资金出资项目的资金运用状况

公司募投项目未发作改动。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

公司及时、实在、精确、完好地宣布了相关信息,不存在征集资金寄存、运用、办理及宣布的违规景象。

六、保荐人对公司年度征集资金寄存与实践运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

公司保荐组织中银周岩,新华文轩出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,恶魔少爷别吻我世界证券经核对以为:2018年度公司A股股票征集资金寄存与实践运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市规矩(2018年修订)》《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及公司《A股征集资金办理办法》的有关规矩,公司对征集资金进行了专户寄存和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

附表1:

新华文轩出书传媒股份有孟学龙限公司2018年度征集资金运用状况对照表

人民币:元

征集资金运用状况对照表(续)

人民币:元

注1:“本年度投入征集资金总额”指征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

注2:“征集资金许诺出资总额”指公司原计划各项目投入的征集资金金额。

注3:到本年未,公司未对征集资金许诺出资总额进行调整。

注4:“到期末许诺投入金额”以最近一马凌罗一洋次已宣布征集资金出资计划为根据确认。

公司代码:601811 公司简称:新华文轩

2018

年度陈说摘要

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